深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

                 深圳市深宝实业股份有限公司
            第八届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2014
年 8 月 27 日下午 3:30 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科
技大厦 23 楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2014 年 8
月 24 日以书面或电子邮件形式发出。应参加会议董事 9 名，实际参加会
议董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先
生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    一、《关于出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司涉及关联交易
的议案》
     董事会同意公司与深圳前海农产品交易所股份有限公司、普洱市天
下普洱茶国有限公司、云南恒丰祥投资有限公司合资成立云南普洱茶交
易中心股份有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），建设普洱茶产、
供、销综合交易服务平台。
     鉴于深圳前海农产品交易所股份有限公司为公司第一大股东深圳
市农产品股份有限公司的全资子公司，本次共同投资的行为构成关联交
易。关联董事陈少群先生在本议案表决时回避表决。公司独立董事对此
发表了事前认可意见和独立意见。
     具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的公司公告。
   董事会授权公司管理层办理此次投资设立云南普洱茶交易中心股份
有限公司的相关事项。
    同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
   特此公告。
                                    深圳市深宝实业股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二〇一四年八月二十九日