深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

                 深圳市深宝实业股份有限公司
              第八届监事会第九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2014 年 8
月 27 日下午 5:00 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大
厦 23 楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2014 年 8 月
24 日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加监事
3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主
席林红女士主持，经全体与会监事认真审核和表决，通过了以下议案：
    一、《关于出资成立云南普洱茶交易中心股份有限公司涉及关联交易
的议案》
     监事会同意公司与深圳前海农产品交易所股份有限公司、普洱市天
下普洱茶国有限公司、云南恒丰祥投资有限公司合资成立云南普洱茶交
易中心股份有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），建设普洱茶产、
供、销综合交易服务平台。
     鉴于深圳前海农产品交易所股份有限公司为公司第一大股东深圳
市农产品股份有限公司的全资子公司，本次共同投资的行为构成关联交
易。公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的公司公告。
     同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
                 深圳市深宝实业股份有限公司
                       监 事 会
                  二〇一四年八月二十九日