证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临 2014- 025 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第五届第十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十三次董事会会议
于 2014 年 8 月 28 日上午在北京召开。应出席本次会议董事 9 名，实到董事 9
名，公司监事和高管人员列席了会议,出席会议人数符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
修改前 修改后
第一百零六条 董事会
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，设董
由 9 名董事组成，设董事长
事长 1 人。
1 人，副董事长 1 人。
并同意将此议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。内容详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
同意公司第六届董事会由七人组成，其中独立董事三人。
董事候选人：高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生，其中:
郭景春、杨华、彭生为独立董事候选人。
提名委员会全体成员认为:高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、
彭生等七人，符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》
中要求的条件，能够担任公司董事，同意将其作为公司第六届董事会的董事候选
人。郭景春、杨华、彭生具备担任独立董事的资格和条件，同意将其作为公司第
六届董事会独立董事候选人。
—1—
独立董事郭景春、杨华、彭生为本次董事会候选人发表独立意见:本次换届
的董事候选人高士庆、樊国红、许轼、李成、郭景春、杨华、彭生等七人，符合
《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》中要求的条件，
能够担任公司董事。独立董事候选人具备担任独立董事的资格和条件。
以上候选人均不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚，符合任职资格；
董事候选人高士庆、李成为公司大股东委派；樊国红、许轼为上市公司委派；
独立董事候选人郭景春、杨华、彭生与本公司或本公司的控股股东及实际控
制人不存在关联关系。
以上人员简历附后。
并同意将此议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
（三）审议通过了公司 2014 年半年度报告全文及摘要的议案。
同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
（四）审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
公司定于2014年9月25日以现场会议与网络投票方式，在公司会议室召开
2014年第一次临时股东大会，具体详见上海证券交易所网站今日《公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知》
三、上网公告附件
1、公司章程(2014年8月修改)；
2、独立董事候选人声明；
3、提名人声明；
4、独立董事意见
5、公司2014年半年度报告全文及摘要
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二 0 一四年八月二十八日
—2—
附：第六届董事会董事候选人简历
姓 名 董事候选人简历
高士庆，男，1958 年 9 月 29 日出生，本科。
1983-1992 年，任北京无线电仪器二厂设计所工程师；
1992-1997 年，先后任深圳龙霭科技实业有限公司副总经理、总经理；
高士庆
1997-2002 年，任北京新系统技术发展有限公司副总经理；
2002 年至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事长
樊国红，男，1962 年 2 月出生，研究生，工程师，中共党员。
1980-1992 年，任北京无线电仪器二厂计量仪表科科长；
1992-1998 年，任北京华普科技企业有限公司部门经理；
樊国红 1998 至 2009 年 9 月，任北京朝阳物业管理有限公司总经理；
2005 年 8 月至 2011 年 8 月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司监事、
副总经理；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事、总经理。
许轼，男，1976 年 5 月出生，本科，中共党员，高级经营师。
于 2002 年取得了上海证券交易所颁发的第 21 期董事会秘书培训合格
证书；
许轼 1999 年至 2011 年 8 月，先后任湖北武昌鱼股份有限公司办公室职员、
证券事务代表、投资发展部经理；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事会秘书、副总经
理。
李成，男，1959 年 5 月出生，研究生，工程师
1977 年 1 月至 1980 年 1 月，39879 部队战士；
1980 年 6 月至 1992 年 1 月，先后任北京无线电仪器二厂工人、干部；
1992 年 2 月至 2009 年 9 月，任北京华普产业集团有限公司干部；
李 成 2009 年 9 月至 2011 年 8 月任北京朝阳物业管理有限公司总经理；
2011 年 9 月至 2014 年 6 月先后任贵州黔锦矿业有限公司总经理、董
事长、法定代表人；
2014 年 7 月至今，就职于北京华普产业集团有限公司；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
郭景春 男 1936 年出生，高级经济师 本科。
郭景春 1960 年-1965 年，就读于中国人民大学工业经济与企业管理系；
1966 年至 1971 年 任教于山西工业学院（工业经济教师）；
—3—
1972 年至 1978 年，调往山西省水利厅；
1979 年至 1984 年，调往国家建筑材料工业部；
1984 年以后，派驻建材部负责组建的中国农房公司至退休；
1988 年 被聘为中国科协科技中心专家委员会成员；
2009 年 被聘为全国高科技农业循环产业发展中心经济顾问；
参加上海证券交易所第 17 期独立董事培训并取得独立董事资
格证书；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。
杨华，男 1968 年 2 月出生，本科，律师。
1994 年 11 月— 2002 年 12 月 在湖北长捷律师事务所 担任律师、
合伙人 ；
2002 年 12 月—2004 年 12 月 在湖北兆林律师事务所律师、合伙人 ；
2004 年 12 月—2009 年 11 月 在北京齐致律师事务所律师、高级合
伙人部门主任；
杨华
2009 年 11 月至今 在北京市在线律师事务所先后任律师、高级合伙
人、副主任、主任；
参加上海证券交易所第 17 期独立董事培训并取得独立董事资格证
书；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。
彭生，男，1958 年 2 月 18 日出生，专科，注册会计师、注册税务师、
注册资产评估师，高级会计师。
1979 年 9 月至 1988 年 3 月，在北京缝纫机厂财务部工作；
1988 年 4 月至 1990 年 3 月，在北京内燃厂财务部工作；
1990 年 4 月至 1999 年 2 月，在北京汽车工业集团审计处工作；
彭生
1999 年 3 月至今，在北京京诚会计师事务所有限责任公司任副主任
会计师；
参加上海证券交易所第 23 期独立董事培训并取得独立董事资格证
书；
2012 年 4 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司独立董事。
—4—
