证券代码:600275 证券简称：武昌鱼 编号：临 2014- 026 号
湖北武昌鱼股份有限公司
第五届第十三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
湖北武昌鱼股份有限公司第五届第十三次监事会会议于 2014 年 8 月 28 日
上午在北京召开。应出席本次会议监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成
如下决议：
一、与会监事一致通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》。
同意公司监事会由三人组成，其中职工监事一人，国治维、詹健作为第六届
监事会候选人，汪慧红由公司职代会选举作为职工监事直接进入公司第六届监事
会。（以上人员简历附后）
并同意将此议案提交公司下次股东大会审议。
同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
二、与会监事一致通过了《关于审议公司 2014 年半年度报告全文及摘要的
议案》，同时发表如下审核意见：
1、公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2014 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二 0 一四年八月二十八日
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附：
第六届监事会监事候选人简历
姓 名 监事候选人简历
国治维 男 1948 年 7 月出生 本科。
1968.10-1973.10 北京房山煤矿 工人；
1973.10-1987.2 先后任北京有色工业公司工人、干部、教师；
国治维 1987.2-1995.10 任中国外贸金融租赁有限公司干部；
1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理；
2002.6 月至今，任北京华普国际大厦总经理；
2011.09 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。
詹健，男，1963 年 9 月出生，中共党员，高中学历。
1992-1998 年，任北京华普产业集团职员；
詹健 1998 至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理；
2005 年 8 月至 2011 年 8 月，任湖北武昌鱼股份有限公司监事；
2011 年 9 月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司董事。
汪慧红，女，1975 年 7 月出生，中专，会计专业。
1995.09——2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员；
2003.11——2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务；
汪慧红 2004.11——2009.08 任北京国华源教育咨询有限公司行政人事主管/财务；
2009.9—— 2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管/财务出纳；
2013.01 至今 就职于湖北武昌鱼股份有限公司财务部；
2013.11 至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。
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