证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导
性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第四次会议于2014年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知
方式为提前十个工作日书面通知，并将本次会议的议案提前十个工作日送达全体董
事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。汪洋董事长、张功平、
陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟董事、王彩章、张建军、汪军民独立董事亲自参
与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议
审议并表决通过了如下议案：
1、公司2014年半年度报告及摘要；
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请见刊登在 2014 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2014 年半年度报告。
2、关于调整成立公司物流发展部的议案；
为增强公司对物流业务的规划管理能力，促进该项业务由传统货运向现代物流
转型，拟将原设置于航空业务部的航空货运发展办公室独立为物流发展部，统筹物
流业务规划与拓展，打造物流发展公共平台。物流发展部负责拟定并落实机场物流
业务发展规划，开展物流行业政策和市场信息分析研究；物流设施规划和流程管理
等相关工作。
本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
