鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议以现场方式于 2014 年 8 月 26 日在鞍山市鞍千路 281 号鞍山森远路桥股份有限
公司一楼 101 会议室召开。会议通知已于 2014 年 8 月 21 日以书面和邮件形式向
所有董事发出。会议应出席董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,公司监事、高管
列席了本次会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。会议由公司董事长郭松森先生主持,会议以现场记名投票表决方式通过了以
下决议:
一、审议通过了《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司的
议案》
为开拓公路再生养护市场,董事会同意公司以热再生机组作价投资与辽源市
市政建设集团有限公司共同设立合资公司,并同意公司与辽源市市政建设集团有
限公司签署《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司框架协议》。
拟设立合资公司的基本情况及框架协议的主要内容见同日披露于巨潮资讯
网的《鞍山森远路桥股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2014 年 8 月 26 日