广夏(银川)实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

    广夏（银川）实业股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会
第十二次会议的通知于 2014 年 8 月 15 日以书面、传真、电
子邮件和电话形式发出。
    二、会议召开的时间、地点和方式
    2014 年 8 月 26 日，广夏（银川）实业股份有限公司第
七届董事会第十二次会议在宁夏银川市北京中路 168 号 C 座
三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。
    三、会议出席情况
    董事孟虎、柏青、赵明杰、独立董事张文君、袁晓玲出
席本次会议，张智谋董事因故委托柏青董事代为出席会议并
表决、鲍金全董事因其它工作委托孟虎董事代为出席会议并
表决、潘忠宇独立董事因外出委托张文君独立董事代为出席
会议并表决；公司部分监事、高级管理人员列席会议。
    四、议案内容及表决情况
    （一）审议通过了《2014 年半年度报告及摘要》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （二）审议通过了 《关于机构设置的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
   同意根据经营工作需要，在公司内部设置“生产技术部”，
负责公司葡萄种植及葡萄酒酿造过程的管理。
    特此公告。
                        广夏（银川）实业股份有限公司
                                               董事会
                              二〇一四年八月二十八日