安徽雷鸣科化股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

                 安徽雷鸣科化股份有限公司
             第六届监事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2014
年 8 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席周四新
先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
    一、2014 年半年度报告全文及摘要
    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公
司 2014 年半年度报告进行了严格的审核，认为：
    1、公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，该报告真实地反映出公司 2014 年 1-6 月的财务状况和经营成果等事
项。
    3、公司监事会未发现参与 2014 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为，监事会对公司 2014 年半年度报告没有异议。
    参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    二、关于公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    参加表决的监事共 3 名。表决结果为：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    特此公告。
                                          安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
                                                 2014 年 8 月 28 日