证券代码:002473 公司简称:圣莱达 公告编号:2014-033
宁波圣莱达电器股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次
会议通知于 2014 年 8 月 18 日以专人、通讯的方式发出,会议于 2014 年 8 月 26
日下午 16:00 在公司二楼 213 大会议室召开。会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过投票表决,形成了如下决议:
1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于公司 2014 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果,全票通过《关于 2014 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会审核 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告后认为:
公司能严格按照招股说明书的承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司
募集资金管理细则》的规定运行,公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一
致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定,表决结果真实有效。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十八日