兰州佛慈制药股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

                      兰州佛慈制药股份有限公司
                关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 26 日召开
第五届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任吕芝瑛女士为公司副总经理、董
事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    吕芝瑛女士，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中
国注册会计师。历任甘肃省盐锅峡化工总厂财务会计、财务部长，国富浩华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、高级项目经理、授薪合伙人。2012
年 5 月起任公司总经理助理兼财务部常务副部长，2014 年 4 月起任公司财务总
监。
    吕芝瑛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。未持有公司股
票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    吕芝瑛女士联系方式如下：
    联系地址：甘肃省兰州市城关区佛慈大街 68 号
    邮政编码：730046
    联系电话：[phone]
    联系传真：[phone]
    电子邮箱：[e-mail]
    特此公告。
                                 兰州佛慈制药股份有限公司董事会
                                      二○一四年八月二十八日