航天通信控股集团股份有限公司六届三十六次董事会决议公告

           航天通信控股集团股份有限公司
           六届三十六次董事会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
     导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
     别及连带责任。
    航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议，于 2014 年
8 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2014 年 8 月 15 日以传真
及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 8 名，共发出表决票 8 张，至
本次董事会通讯表决截止期 2014 年 8 月 26 日，共收回表决票 8 张。会议审议通
过以下议案：
    一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》（8 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
    二、审议通过《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
    特此公告。
                                     航天通信控股集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年八月二十八日