安徽四创电子股份有限公司2005年度股东大会决议公告

安徽四创电子股份有限公司2005年度股东大会决议公告
    重要内容提示：
    ●	本次会议没有被否决或修改提案的情况
    ●	本次会议没有新提案提交表决
    根据安徽四创电子股份有限公司（以下称"本公司"）二届十一次董事会决议公告（见2006年4月1日《上海证券报》A6版），本公司于2006年5月9日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2005年度股东大会，会议由本公司董事会召集，董事长吴曼青先生委托董事冯学昌先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
    本公司股份总数为5880万股，出席本次股东大会的股东或股东代表共6人，代表股份3812.68万股，占公司股份总数的64.84%。没有流通股股东参加此次会议，会议有表决权股份总数为3812.68万股。本次会议的召开，符合《公司法》和公司章程等有关规定，并作出如下决议：
    一、审议批准《2005年度董事会工作报告》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    二、审议批准《2005年度监事会工作报告》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    三、审议批准《2005年度报告全文和摘要》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    四、审议批准《2005年度财务决算报告》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    五、审议批准《2005年度利润分配预案》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    六、审议批准《关于2005年度关联交易和2006年度拟发生的关联交易的议案》。华东电子工程研究所持有本公司股份3416.82万股，占总股份的58.11%,夏传浩先生持有本公司股份126.58万股，占总股份的2.15%，其为华东电子工程研究所副所长。根据上海证券交易所上市规则，上述两股东为本公司关联人，与该议案存在利益关系，在股东大会上放弃投票权，对该议案有表决权的股份总数为269.28万股。赞成票269.28万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    七、审议批准《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    八、审议批准《2006年度财务预算报告》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    九、审议批准《股东大会议事规则（修订）》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    十、审议批准《董事会议事规则（修订）》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    十一、审议批准《监事会议事规则（修订）》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    十二、审议批准《独立董事制度（修订）》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    十三、审议批准《关联交易决策制度（修订）》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    十四、审议批准《公司章程修正案》。赞成票3812.68万票，反对票0票，弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。
    本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证，并出具《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
    备查文件：
    1、	本公司2005年度股东大会决议；
    2、	安徽天禾律师事务所关于本公司2005年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
    安徽四创电子股份有限公司
    二ＯＯ六年五月九日