联化科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

                      联化科技股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六
次会议通知于2014年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2014年8
月26日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下
决议：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过
了《2014年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
    公司董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《 2014 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2014 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－045）。
    特此公告。
                                   联化科技股份有限公司监事会
                                       二○一四年八月二十七日