联化科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

                   联化科技股份有限公司独立董事
         关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》
等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第五届董事会第
八次会议的相关事项发表独立意见。
     一、关于对关联方资金占用的独立意见
     2014年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
     二、关于公司对外担保情况的独立意见
     1、截至2014年6月30日，公司对外担保情况如下：
                                                                          金额单位：万元
                                            实际担保                                 是否履行
 担保对象名称    担保额度 协议签署日                      担保类型       担保期
                                              金额                                     完毕
江苏联化科技有              2013 年 11 月                连带责任保 三年（自其银行融
                   40,000                    17,017.23                               否
限公司                      11 日                        证         资发生之日起）
台州市联化进出              2013 年 01 月                连带责任保 三年（自其银行融
                   30,000                    19,731.71                               否
口有限公司                  18 日                        证         资发生之日起）
联化科技(德州)              2013 年 11 月                连带责任保 三年（自其银行融
                   15,000                     1,325.75                               否
有限公司                    24 日                        证         资发生之日起）
辽宁天予化工有                                           连带责任保 三年（自其银行融
                    5,000                                                            否
限公司                                                   证         资发生之日起）
联化科技(盐城)                                           连带责任保 三年（自其银行融
                   15,000                                                            否
有限公司                                                 证         资发生之日起）
联化科技(台州)              2014 年 05 月                连带责任保 三年（自其银行融
                   15,000                      328.50                                否
有限公司                    22 日                        证         资发生之日起）
黄岩联科小额贷              2014 年 05 月                连带责任保 三年（自其银行融
                   10,000                     2,600.00                               否
款股份有限公司              21 日                        证         资发生之日起）
    合   计       130,000       ——         41,003.19      ——          ——         ——
    截至2014年6月30日，公司对外担保余额为41,003.19万元，占公
司最近一期经审计的归属于母公司的净资产比例为15.32%。上述担保
已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司对外提供担保的有关规定。
    2、除上述担保事项外，2014年上半年公司没有发生为控股股东
及公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个
人提供担保的情况。
    3、公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理办法》规
定的对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控制
对外担保，履行信息披露义务，较好地控制了对外担保风险，避免了
违规担保行为，保障了公司的资产安全。
独立董事：黄   娟    沈竞康   王   莉
                                         2014 年 8 月 26 日