福建众和股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

                   福建众和股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建众和股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 16 日以书
面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2014 年 8 月 26 日上午以通讯表决
的方式召开。会议应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
    一、会议表决情况
    本次会议发出书面表决票 5 票，截止 2014 年 8 月 26 日 12 时共收回有效表
决票 5 票，表决通过了以下议案：
    1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于签订<关于厦门黄岩
贸易有限公司股权转让的意向性框架协议>的议案》。
    2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年半年度报告及摘要》。
    【公司 2014 年半年度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及 2014 年 8 月 27 日公司在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众和股
份有限公司 2014 年半年度报告及摘要》】
    3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    【 专 项 报 告 相 关 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），以及 2014 年 8 月 27 日公司在《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司 2014
年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
    二、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议
    2、独立董事发表的独立意见
    特此公告。
                                                      福建众和股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2014 年 8 月 27 日