福建众和股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

                       福建众和股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建众和股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2014 年 8 月 16 日以书
面、电子邮件、电话等方式发出通知，于 2014 年 8 月 26 日在厦门集美杏林杏前
路 30 号 3 楼会议室。外部监事陈永志先生、李智勇先生、职工代表监事罗文涛
先生出席了本次会议。会议由陈永志先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    一、会议表决情况
    本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于签订<关于厦门黄岩
贸易有限公司股权转让的意向性框架协议>的议案》。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年半年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2014 年半年
度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    【公司 2014 年半年度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及 2014 年 8 月 27 日公司在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众和股
份有限公司 2014 年半年度报告及摘要》】
    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司
2014 年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    【 专 项 报 告 相 关 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），以及 2014 年 8 月 27 日公司在《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司 2014
年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》】
    二、备查文件
    1、第五届监事会第二次会议决议
    2、监事会关于 2014 年半年度报告的专项审核意见
    特此公告。
                                               福建众和股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2014 年 8 月 27 日