中国国际航空股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

                    中国国际航空股份有限公司
          二零一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       特别提示
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零一四年
第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
       一、本次会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2014 年 8 月 26 日（星期二）14:00。
    网络投票时间：2014 年 8 月 26 日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 28 层 2811
会议室。
    3、本次会议召开方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关
提案。本次会议通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提供网络形
式的投票平台。
    4、本次会议召集人和主持人：本次会议由本公司董事会召集，董事长蔡剑
江先生作为会议主席主持本次会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规
定。
       二、本次会议的出席情况
    出席现场会议和网络投票表决的股东和股东授权委托代表 14 人，代表本公
司股份 10,227,800,919 股，占本公司股份总数 13,084,751,004 股的 78.17%。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议了《关于选举
冯刚先生为公司非执行董事的议案》，该议案的表决结果为：
                                                                    弃权
                  同意比                      反对比                          是否
  同意票数                  反对票数                    弃权票数    比例
                  例（%）                     例（%）                         通过
                                                                    （%）
 10,177,929,970   99.5124    49,870,549        0.4876         400     0.00     是
    其中，有 9 名持股 5%以下的 A 股股东对该议案进行了表决，代表的股份数
为 76,958,000 股，具体表决结果如下：
                                               该 区                       该 区
                               该区段
                                        反 对 段 反                        段 弃
投票区段          同意股数     同意比                 弃权股数
                                        股数   对 比                       权 比
                               例(%)
                                               例(%)                       例(%)
持股5%以下          76,899,900    99.92 57,700   0.07       400              0.01
    四、律师见证情况
    本公司的法律顾问北京市海问律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具
法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人
员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的
表决结果合法有效。
                                                                      承董事会命
                                                                             饶昕瑜
                                                                      董事会秘书
                                               中国北京，二零一四年八月二十六日