中国国际航空股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

                   中国国际航空股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）的通知和材料于 2014 年 8 月 18 日以电子邮件的方式
发出。本次会议于 2014 年 8 月 25 日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 2809
会议室以现场会议方式召开，应出席的监事 5 人，实出席监事 5 人。本次会议由
监事会主席李庆林先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司
章程的规定，合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过了如下决议：
    1、关于 2014 年半年度报告（含财务报告）的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的 2014 年半年度报告
（含财务报告）。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司 2014
年半年度报告》。
    2、关于为控股子公司海外控股提供信用担保的议案
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司为控股子公司 Total Transform Group Limited（国航海外控股有限公
司，简称“海外控股”）在美国发行商业票据事宜提供信用担保，担保总额不超
过 7 亿美元，期限为 3 年，并授权公司管理层具体办理与此次担保相关的一切事
宜。公司将在具体实施前述担保交易时另行披露详细内容。
    特此公告。
                                          中国国际航空股份有限公司监事会
                                        中国北京，二零一四年八月二十六日