东华工程科技股份有限公司五届四次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

              东华工程科技股份有限公司
    五届四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以传真、电子邮件形式发出，会议于
2014 年 8 月 25 日在公司 A 楼 1902 会议室以现场结合通讯方式召开；应
参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中：施志勇、魏飞、顾宗勤、张志
宏以通讯方式参加会议并表决；会议由丁叮董事长主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议；会议的召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2014 年半年度报告》及摘要。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    半年度报告全文发布于 2014 年 8 月 27 日巨潮资讯网；半年度报告
摘要详见发布于 2014 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2014-025 号《东华工程科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘
要》。
    三位独立董事关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
和独立意见全文发布于 2014 年 8 月 27 日巨潮资讯网。
    （二）审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2014 年 8 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2014-026 号《东华工程科技股份有限公司关于 2014 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届四次董事会决议。
特此公告
                        东华工程科技股份有限公司董事会
                              二○一四年八月二十六日