浙江莎普爱思药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次
会议于2014年8月25日下午13:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
董事会已于2014年8月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级
管理人员。会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司董事长陈德
康先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
1. 审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并上市结果同时相应变更公司注
册资本及公司登记机关的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕576）号核准，公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A股）股票16,350,000股。上述发行完成后，公司A股于2014
年7月2日在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为603168，公司类型由非上市股
份有限公司变更为上市股份有限公司。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于2014年6月25日出具的天健验[2014]128 号《验资报告》，本次发行后公司注
册资本变更为人民币65,350,000.00 元。
基于上述情况，根据公司2014年第二次临时股东大会授权，董事会确认公司
注册资本由人民币49,000,000.00 元增加至人民币65,350,000.00 元。
同时，根据工商行政管理机关的相关要求，公司工商登记机关由嘉兴市工商
行政管理局变更为浙江省工商行政管理局。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
2. 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司业务发展需要，拟增加“化妆品、日用百货的销售”的经营范围。
本议案需提交股东大会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-007。
修订后的《公司章程（2014年8月修订）》详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
4. 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2014
年修订）》及《公司章程》的规定，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行
了修订。修订后的《股东大会议事规则（2014 年 8 月修订）》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
5. 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2014-008。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
6. 审议通过《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2014-009。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
7. 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2014-010。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
8. 审议通过《关于 2014 年半年度报告及其摘要的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
9. 审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
同意于 9 月 11 日召开 2014 年第三次临时股东大会，内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2014-011。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司
董 事 会
2014 年 8 月 27 日
