中原特钢股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2014 年
8 月 25 日以通迅方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014 年 8 月 15 日以电子邮
件方式发送各位监事。
本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以通迅投票表决方式通过以下议案：
1、《2014年半年度报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2014年半年度报告》。
具体内容详见2014年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半
年度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司2014年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的
信息披露》的要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》、《企业法
人营业执照》等证件资料，并审阅兵器装备集团财务有限责任公司出具的包括资产负债
表、损益表、现金流量表等在内的2014年半年度财务报告，公司对财务公司的经营资质、
业务和风险状况进行了评估。公司独立董事对公司的关联存贷款事项发表了同意的独立
意见。
具体内容详见2014年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》和《独立董事关于公司第三届
董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
3、《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》的规定，公司对2014年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明。保荐
机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见2014年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》、《证券时报》上的《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
和《海通证券关于中原特钢2014年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
4、《关于计提资产减值准备的议案》。
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；计
提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资
产状况，同意本次计提资产减值准备事项。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2014 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《证券时报》上的《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于公
司第三届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会
2014 年 8 月 27 日
