石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2014 年 8 月 26
日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知和文件于 2014 年 8 月 20 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监
事会主席高学东先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告》及摘要。
监事会认为:董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际
使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于 2014
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的
实际情况。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2014 年 8 月 26 日