云南旅游股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

                      云南旅游股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2014 年 8 月 14 日以传真、电子邮件的方式发出通知，2014 年 8 月 25 日上午会
议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告及其摘要》；
    公司《2014 年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《2014
年半度报告全文及摘要》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载于《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                           云南旅游股份有限公司董事会
                                                2014 年 8 月 27 日