湘火炬汽车集团股份有限公司转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
湘火炬汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）于2006年4月29日与MAT AUTOMOTIVE.,INC（以下简称：MAT）签署《股权转让合同》，交易各方同意以1668万元人民币的价格将本公司所持有的大连鸿源机械制造有限公司（以下简称：大连鸿源）26％的股权转让给MAT。
此次股权转让完成后，本公司持有大连鸿源49％的股权。
本公司董事会于2006年4月29日召开会议，审议并通过关于本次股权转让的议案。
此次交易金额在本公司股东大会对董事会授权范围之内，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
MAT公司，于1994年6月在美国依利诺斯州注册成立，主要经营范围为在美国进口和分销汽车刹车闸、摩擦片、转动片等。法人代表为王纬。其股权结构为本公司持有其75％的股权，王纬先生持有其25％的股权。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
大连鸿源，成立于1998年5月，注册地点为大连市甘井子区营城子镇，主要经营范围为生产五金工具和汽车零配件等，法人代表为王纬，注册资本为1000万美元，其中本公司持有其75％的股权，MAT公司持有其25％的股权。
（二）财务指标
根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的《审计报告》，截止至2005年12月31日，该公司资产总额为11236.05万元，负债总额为4820.14万元，净资产为6415.90万元。2005年，该公司实现主营业务收入12151万元，主营业务利润980.77万元，净利润29.36万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易双方同意上述26％股权转让定价方式为：以2005年12月31日经审计的大连鸿源净资产作为计价依据，确定转让价格，转让价格为1668万元人民币。
2、交易双方同意在股权转让合同签署并经交易双方董事会批准后7日内由MAT公司支付50％的股权转让款；在交易合同经政府有关部门批准后7日内支付其余50％的股权转让款。
3、合同的生效条件为：经交易双方董事会同意并经政府有关部门批准后生效。
五、交易目的及对本公司的影响
1、大连鸿源的市场拓展和业务订单主要依赖于MAT公司，股权转让后能够促进大连鸿源的市场的进一步拓展。
2、由于MAT也是本公司持股75％的控股子公司，因此，本公司向其转让大连鸿源26％的股权以后，本公司仍要合并大连鸿源的财务报表，对本公司财务状况无影响。
六、目前，本公司与大连鸿源没有为对方提供担保的情况。截止至2005年12月31日，本公司对大连鸿源的其他应收款为1039.81万元。
七、本次股权转让获得的资金将用于公司经营需要。
八、备查文件：
1、董事会决议
2、《股权转让合同》
3、湖南开元有限责任会计师事务所出具的《审计报告》。
湘火炬汽车集团股份有限公司董事会
二OO六年五月八日
