湘火炬汽车集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况和出席情况
湘火炬汽车集团股份有限公司2005年年度股东大会于2005年4月29日在公司办公楼二楼会议室以现场投票方式召开。本次会议由公司董事会召集，由董事刘海南先生主持，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所朱志怡律师为本次股东大会做现场见证。
出席会议股东及股东代理人为12人，代表股份33822.5684万股，占上市公司有表决权总股份的36.12%。
出席会议的社会公众股股东10人，代表股份54.8564万股；占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.09％。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《2005年度董事会工作报告》。
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《2005年度监事会工作报告》
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过《2005独立董事叙职报告》
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过《2005年度财务决算报告》
湘火炬汽车集团股份有限公司2005年度财务经营状况经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，全年实现净利润104,027,649.05元，加上年初未分配利润177,821,558.55元，可供分配的利润为281,849,207.6元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润提取10％的法定公积金及5％的法定公益金，合并报表后提取法定盈余公积金、法定公益金共计49,592,312.98元，提取职工奖励及福利基金1,275,296.62元，提取储备基金956,472.47元，提取企业发展基金956,472.47元，减去2005年年度内已分配的普通股股利9,362,865.60元，未分配利润为219,705,787.46元。
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过《2005年度利润分配的议案》
本年度利润分配方案为：以2005年末总股本936286560股为基数，每10股派发现金0.1元（含税），不送红股。
资本公积金转增股本方案为：2005年末可供分配的资本公积为20,412,808.8元，不转增。
同意33822.5184万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9999%；反对500股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8064万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的99.9%，反对500股，弃权0股。
该议案股东大会授权董事会具体实施。
（六）审议通过《关于聘任北京永拓会计师事务所的议案》。
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（七）审议通过《关于2006年对外担保的议案》。
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
该议案股东大会授权董事会具体实施。
（八）审议通过《关于控股子公司与潍柴动力股份有限公司的日常关联交易的议案》；
关联股东潍柴动力（潍坊）投资有限公司回避表决。
同意7494.6164万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对03股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
该议案股东大会授权董事会具体实施。
（九）审议通过《关于控股子公司与本公司高管担任法人代表的企业日常关联交易的议案》。
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
该议案股东大会授权董事会具体实施。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十一）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十二）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十三）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；
同意33822.5684万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
其中社会公众股东赞成54.8564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。选举产生公司第五届董事会，公司第五届董事会由11人组成，其中，独立董事4人。
1、选举谭旭光先生为第五届董事会董事。
同意33822.4684万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%；反对0股，弃权1000股。
其中社会公众股东赞成54.7564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的99.82%，反对0股，弃权1000股。
2、选举聂新勇先生为第五届董事会董事。
同意33822.4684万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%；反对0股，弃权1000股。
其中社会公众股东赞成54.7564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的99.82%，反对0股，弃权1000股。
3、选举刘海南先生为第五届董事会董事。
同意33822.4684万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%；反对0股，弃权1000股。
其中社会公众股东赞成54.7564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的99.82%，反对0股，弃权1000股。
4、选举余长江先生为第五届董事会董事。
同意33822.4684万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%；反对0股，弃权1000股。
其中社会公众股东赞成54.7564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的99.82%，反对0股，弃权1000股。
5、选举徐新玉先生为第五届董事会董事。
同意33822.4684万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%；反对0股，弃权1000股。
其中社会公众股东赞成54.7564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的99.82%，反对0股，弃权1000股。
6、选举张伏生女士为第五届董事会董事。
同意33822.4684万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%；反对0股，弃权1000股。
其中社会公众股东赞成54.7564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的99.82%，反对0股，弃权1000股。
7、选举孙少军先生为第五届董事会董事。
同意33822.4684万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%；反对0股，弃权1000股。
其中社会公众股东赞成54.7564万股，占出席会议社会公众股东所持表决权的99.82%，反对0股，弃权1000股。
8、选举顾林生先生为第五届董事会独立董事。
同意33822.4684万股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9997%；反对0股
