浙江新和成股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江新和成股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 18 日以电 子邮件和传真方式发出会议通知,于 2014 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。 应参加表决的董事十一名,实际参加表决的董事十一名,符合《公司法》和《公 司章程》的规定,会议经表决形成决议如下: 1、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2014 年半年度报告 及摘要》; 2、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司 提供担保的议案》; 3、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化 设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》,关联董事进行了回避表决。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2014 年 8 月 26 日
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公告日期:2014-08-26 |
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附件:公告原文 |
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