浙江新和成股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议
案》，同意为浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新
和成氨基酸有限公司三家全资子公司在 2014－2016 年度融资提供不超过人民币
4 亿元（或等值外币）的担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担
保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。
二、被担保人基本情况
1、浙江新维普添加剂有限公司，成立于 2004 年 3 月 12 日，注册资本 800
万美元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏藩，经营范围生产维生素（Ⅱ）：
维生素 E、维生素 AD3、维生素 D3、维生素 A 乙酸酯、D-生物素、虾青素；着色
剂（Ⅱ）：β -胡萝卜素、斑蝥黄（饲料添加剂生产许可证有效期至 2016 年 3
月 31 日）；销售自产产品等。
截止 2014 年 6 月 30 日，浙江新维普添加剂有限公司总资产 171,874.35 万
元，所有者权益 123,926.63 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 69,070.74 万元，
净利润 9,728.43 万元。
2、浙江新和成进出口有限公司，成立于 2000 年 1 月 21 日，注册资本 1500
万元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏剡，经营范围自营和代理各类商品及
技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外
（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对外贸易
和转口贸易。
截止 2014 年 6 月 30 日，浙江新和成进出口有限公司总资产 9,533.87 万元，
所有者权益 2,379.52 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 1,846.52 万元，净利
润 67.75 万元。
3、山东新和成氨基酸有限公司，成立于 2013 年 5 月 9 日,注册资本：10,000
万元，注册地址：潍坊滨海经济开发区先进制造业产业园北环街以北、海王街以
南、海林路以西、丹河以东，法定代表人：胡柏剡，经营范围：蛋氨酸项目的投
资、建设、管理；国家允许的货物进出口。
截止 2014 年 6 月 30 日，总资产 11,407.86 万元，所有者权益 9,540.89 万
元，2014 年 1-6 月实现营业收入 0 元，净利润-230.06 万元。
上述公司系公司的全资子公司。
三、担保协议主要内容
浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨基
酸有限公司拟申请不超过 4 亿元（或等值外币）的流动资金借款，由公司为其提
供连带责任担保。
四、累计对外担保余额及逾期担保的数量
截至2014年6月30日，除对全资子公司新和成（香港）贸易有限公司存在担
保余额19,029.20万元以外，公司及控股子公司不存在对外担保。
五、独立董事意见
浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、山东新和成氨
基酸有限公司系公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响，同意
公司为其提供担保。
六、备查文件
浙江新和成股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2014 年 8 月 26 日
