新疆百花村股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

新疆百花村股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交。
    一、会议召开和出席情况
    新疆百花村股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年5月8日在乌鲁木齐市百花村大酒店七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人4名，代表股份数额46,998,088股，占本公司股份总额的49.58%，其中非流通股46,982,588股,流通股15,500股。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆百花村股份有限公司章程》的规定。会议由林敏先生主持。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
    二、提案审议情况
    与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：
    1、审议通过关于更换公司董事的议案。
    （1）会议同意接受公司原董事林敏先生、万征先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务的请求。
    表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
    其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
    （2）同意刘威东女士为公司第三届董事会董事。
    表决结果：同意32,777,975股，反对14,220,113股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的69.74%。
    其中非流通股同意32,762,475股，占出席有效表决非流通股股份总数的69.73％；流通股同意15,500股，占出席有效表决流通股股份总数的100％。
    会议同意接受公司原董事林敏先生、万征先生因工作变动原因提出辞去公司董事职务的请求，并对林敏先生和万征先生在公司任职期间，认真履行职责及对公司所做出的突出贡献表示感谢。根据公司《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东兵团国有资产经营公司提名，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过，同意刘威东女士为公司第三届董事会董事，任期自2006年5月8日至2007年5月25日。公司尚缺一名董事，在以后予以补选。
    上述事项详见2006年4月6日的《上海证券报》。
    三、律师见证情况
    公司聘请新疆天阳律师事务所王凯律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定、出席会议人员资格合法有效、股东大会表决程序合法有效。
    四、备查文件
    1、	经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、	律师对本次大会出具的法律意见书。
    特此公告
    新疆百花村股份有限公司董事会
    2006年5月8日
    附：刘威东女士简历
    刘威东，女，汉族，1958年12月29日出生，研究生学历，1976年参加工作，政工师、经济师，现任新疆百花村股份有限公司党委书记。
    1976年至1982年，在农九师一六六团修造厂任绘图员；
    1982年至1984年，在农九师政法培训班学习；
    1984年至1990年，任新疆额敏垦区法院审判员；
    1990年至1994年，任农九师中级法院任庭长；
    1994年至2003年，在新疆中基实业股份有限公司先后任副总经理、总经理；
    2003年至2006年3月，任新疆中基实业股份有限公司董事、党委书记；
    2006年4月至今，任新疆百花村股份有限公司党委书记。