转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2014
年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于
2014 年 8 月 22 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人，实到董
事 10 人，姚成董事因工作原因未出席会议，委托蒋海良董事代为出
席并行使表决权，5 位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会
议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由
董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下
议案：
一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告》和《公司 2014 年半
年度报告摘要》；
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于宁波海运（新加坡）有限公司下属两家子
公司为其银行贷款提供担保的议案》；
根据公司实际，本公司同意宁波海运（新加坡）有限公司的两家
子公司宁波创新船务有限公司和宁波先锋船务有限公司为宁波海运
（新加坡）有限公司提供融资担保，担保总额与宁波海运集团有限公
司为其提供的担保额合并为 2,000 万美元，担保期限 3 年。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《宁波海运（新
加坡）有限公司下属两家子公司为其银行贷款提供担保的公告》（临
2014-027）
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意、 0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司关联方资金
往来管理制度>的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司融资管理制
度>的议案》；
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《宁波海运股
份有限公司融资管理制度》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司资金管理制
度>的议案》；
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《宁波海运股
份有限公司资金管理制度》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于制定<宁波海运股份有限公司全面预算管
理制度>的议案》；
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《宁波海运股
份有限公司全面预算管理制度》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东
大会召开的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
