证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-053
四川泸天化股份有限公司
关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司
融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示
被担保人名称：
宁夏捷美丰友化工有限公司
本次担保金额：
四川泸天化股份有限公司拟为宁夏捷美丰友化工有限公司 3 亿元融资租赁提供担保。
本次是否有反担保：无
对外担保逾期的累计金额：无逾期担保
此次担保对上市公司的影响
此次担保对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司宁夏捷
美丰友化工有限公司（以下简称“宁夏捷美”），为保证生产经营发展和提高融资
效率，拟用宁夏捷美化工生产机器设备与与哈银金融租赁有限责任公司（以下简
称“哈银租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额 3 亿元，期限 4 年。为确保
该项融资能够落实到位，需本公司为宁夏捷美融资租赁业务提供担保。宁夏捷美
是是公司的控股子公司，该项融资对保障子公司资金链畅通和正常生产经营、持
续发展有良好的促进作用。。
2、2014 年 8 月 22 日公司召开第五届二十四次董事会审议《关于为控股子
公司宁夏捷美丰友化工有限公司融资租赁提供担保的议案》。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，公司 5 名董事全票通过。审议程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
3、本次担保达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11（三）“为资产负债
率超过 70％的担保对象提供的担保”，因此尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
宁夏捷美丰友化工有限公司成立于 2002 年 9 月 24 日，公司注册资本为
126,000 万元人民币；法定代表人为宁忠培；公司注册地址为宁夏银川市东宁能
源化工基地煤化工园区 B 区；主营范围：合成氨、尿素、甲醇、煤化工及后续产
品的生产和销售（筹建）。本公司与本公司的控股子公司四川天华股份有限公司
持有宁夏捷美公司股权分别为 68.25%、31.75%。截止 2013 年 12 月 31 日，宁夏
捷美经审计资产总额为 468,047 万元，负债总额 349,353 万元,资产负债率
74.64%。
三、担保人的基本情况
泸天化股份有限公司成立于 1999 年 4 月 29 日，经四川省人民政府川府函
（1998）248 号文批准，由泸天化（集团）有限责任公司作为发起人，采用募集
方式设立的股份有限公司，公司于 1999 年 4 月 5 日公开发行的人民币 A 种股票
15,000 万股在深圳证券交易所上市交易。2008 年泸天化（集团）将其持有的四
川泸天化股份有限公司 34,710 万股国家股股权无偿划转给四川化工控股（集团）
有限责任公司。法定代表人为邹仲平；公司注册地址为四川省泸州市纳溪区；主
营范围：生产氨、氢、二氧化碳、甲醇、硝酸、四氧化二氮、氧、氮、硝酸铵、
氨溶液[10%＜含氨≤35%]（以上项目及期限以许可证为准）等。
四、融资租赁公司的基本情况
哈银金融租赁有限责任公司是 2014 年 1 月经中国银行业监督管理委员会批
准筹建的一家金融租赁公司。哈银金融租赁有限责任公司是哈尔滨银行绝对控股
的全国性金融租赁公司，注册资本 20 亿元人民币，办公地分设在北京、哈尔滨
两地。主营范围：公司以金融租赁的特色产品服务于实体经济，以大农业、大农
机为特色业务，同时服务于战略新兴产业和协同母行小额信贷战略的国内金融租
赁公司。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司提供
担保，现发表如下独立意见：公司于 2014 年 8 月 12 日发出召开董事会会议的通
知，2014 年 8 月 22 日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、召开
程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披
露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为控股子公司担保对保障子公司资金链畅通和正常生产
经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的
利益。本次担保经公司第五届二十四次董事会审议通过，会议审议程序合法事项
有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司对外担保总额为 83,200 万元，占最近一期经审计净资产
48.41%。
七、备查文件
四川泸天化股份有限公司第五届二十四次董事会决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2014 年 8 月 25 日
