证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-050
四川泸天化股份有限公司
监事会五届十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会五届十三次会议通知于 2014 年 8 月 12
日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2014 年 8 月 22 日上午 11:00 以通讯
方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李中阳先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以传真和传签的方式审议通过了《2014 年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川泸天化股份有限公司 2014 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
四川泸天化股份有限公司五届十三次监事会决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2014 年 8 月 25 日
