新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告

新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第三十次会议的通知于 2014年 8月 9日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2014年 8月 21日在乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层本公司会议室召开。应出席董事 9人，实际出席董事 9人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
    一、审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》； 
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司《2014年半年度报告全文》详细内容见 2014年 8月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2014年半年度报告摘要》详细内容见 2014年8月 23日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
    二、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将本议案提
    交公司股东大会审议； 
公司董事会认为：新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”）于今年 5月取得公路工程施工总承包壹级资质和公路路面工程专业承包壹级资质，工程承揽能力和市场占有率均有所提高；公司为兵团交建提供担保有利
     证券代码：002307   证券简称：北新路桥公告编号：定 2014－9 
于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展，该公司具备偿债能力。董事会同意公司为上述子公司向银行等金融机构申请不超过
    1.5亿元人民币的担保额度，并提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2014 年 8月 23日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，并
    同意将本议案提交公司股东大会审议； 
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告》详细内容见 2014年 8月 23日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过了《关于召开 2014年第六次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2014年第六次临时股东大会的公告》详细内容见 2014 年 8 月 23 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件：公司第四届董事会第三十次会议决议。
    特此公告。
    新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 
    二〇一四年八月二十一日