石家庄以岭药业股份有限公司
关于全资子公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次公司全资子公司以岭健康城科技有限公司投资500万元设立全资子公司——以岭
健康城(北京)科技有限公司,不构成关联交易,投入资金为该公司自有资金。
2、本次对外投资未达到公司董事会决策权限, 无须提交公司董事会进行审议。
3、以岭健康城(北京)科技有限公司已取得了《营业执照》。
一、对外投资概述
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司以岭健康城
科技有限公司(以下简称“以岭健康城”)以自有资金 500 万元人民币投资设立
全资子公司以岭健康城(北京)科技有限公司(以下简称“北京以岭健康城”)。
2014 年 8 月 20 日,北京以岭健康城取得北京市工商行政管理局大兴分局颁发的
《营业执照》,营业执照注册号为 110115017752003。以岭健康城持有北京以岭
健康城 100%的股权。
依据《公司章程》和《公司经营决策管理制度》的相关规定,本次投资金额
未达到董事会审批权限,无须提交公司董事会进行审议。
本次投资不构成关联交易。
二、以岭健康城全资子公司情况
1、公司名称:以岭健康城(北京)科技有限公司
2、公司住所:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街
17 号
3、法定代表人:吴相君
4、注册资本:500 万元
5、公司类型:有限责任公司(法人独资)
6、经营范围:技术开发、咨询、服务、转让;销售医疗器械(限 I 类)、体
温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血
糖仪、血糖试条纸、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套、避孕帽、轮椅、
医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检测试纸、手
提式氧气发生器、家庭用品、服装、鞋帽、革皮制品、化妆品、摄影器材、音响
设备、体育用品、文化用品、办公设备、机械设备、工艺品、五金产品、通信设
备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、纺织品。
三、以岭健康城对外投资合同主要内容
本次对外投资为以岭健康城投资设立全资子公司,无需签订对外投资合同。
四、以岭健康城设立全资子公司的目的及对其影响
以岭健康城设立全资子公司北京以岭健康城,主要是为了进一步完善公司业
务布局、优化业务结构,不会对本公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损
害上市公司及股东利益的情形,有利于公司更好更快地推进大健康业务的发展,
为公司长远发展奠定良好基础。
五、备查文件
以岭健康城(北京)科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2014 年 8 月 22 日
3