石家庄以岭药业股份有限公司关于全资子公司投资设立全资子公司的公告

                       石家庄以岭药业股份有限公司
                关于全资子公司投资设立全资子公司的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
   1、本次公司全资子公司以岭健康城科技有限公司投资500万元设立全资子公司——以岭
健康城（北京）科技有限公司,不构成关联交易,投入资金为该公司自有资金。
   2、本次对外投资未达到公司董事会决策权限, 无须提交公司董事会进行审议。
   3、以岭健康城（北京）科技有限公司已取得了《营业执照》。
    一、对外投资概述
    石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司以岭健康城
科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）以自有资金 500 万元人民币投资设立
全资子公司以岭健康城（北京）科技有限公司（以下简称“北京以岭健康城”）。
2014 年 8 月 20 日，北京以岭健康城取得北京市工商行政管理局大兴分局颁发的
《营业执照》，营业执照注册号为 110115017752003。以岭健康城持有北京以岭
健康城 100%的股权。
    依据《公司章程》和《公司经营决策管理制度》的相关规定，本次投资金额
未达到董事会审批权限，无须提交公司董事会进行审议。
    本次投资不构成关联交易。
    二、以岭健康城全资子公司情况
    1、公司名称：以岭健康城（北京）科技有限公司
    2、公司住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天富街
17 号
    3、法定代表人：吴相君
    4、注册资本：500 万元
    5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    6、经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；销售医疗器械（限 I 类）、体
温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血
糖仪、血糖试条纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、
医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检测试纸、手
提式氧气发生器、家庭用品、服装、鞋帽、革皮制品、化妆品、摄影器材、音响
设备、体育用品、文化用品、办公设备、机械设备、工艺品、五金产品、通信设
备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、装饰材料、纺织品。
    三、以岭健康城对外投资合同主要内容
    本次对外投资为以岭健康城投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    四、以岭健康城设立全资子公司的目的及对其影响
    以岭健康城设立全资子公司北京以岭健康城，主要是为了进一步完善公司业
务布局、优化业务结构，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损
害上市公司及股东利益的情形，有利于公司更好更快地推进大健康业务的发展，
为公司长远发展奠定良好基础。
    五、备查文件
    以岭健康城（北京）科技有限公司《营业执照》。
    特此公告。
                                            石家庄以岭药业股份有限公司
    董事会
    2014 年 8 月 22 日
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