深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会 临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2014 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开,本次会议于 2014 年 8 月 19 日分别以 书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9 名,亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过 的有关事项公告如下: 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于批准公司 2014 年半年度报告的决议; 二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了关于 2013 年度 公司高级管理人员薪酬发放标准的决议。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2014 年 8 月 23 日
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公告日期:2014-08-23 |
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附件:公告原文 |
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