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广东雅达电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
一、召开会议基本情况
广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2014 年 8 月 21 日在公司二楼会议室举行。本次会议通知以直接送达或电子邮件方式发出，公司全体董事王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、李桂友均出席了会议，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长王煌英先生召集与主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、会议审议事项及议案表决情况
会议审议了以下议案并以举手表决方式逐项对议案进行了表决：
(一)审议通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》
《广东雅达电子股份有限公司2014年半年度报告》全文刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。
议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
(二)审议通过了《关于计划使用不超过3500万元购置土地拟投资建设公司研发中心大楼的议案》。同意批准使用不超过3500万元用于购置位于河源市区的商用土地，该地块拟用于建设公司研发中心大楼。
议案表决情况：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
三、备查文件
(一)《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
证券代码：430556 证券简称：雅达股份公告编号：2014-015
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(二)《广东雅达电子股份有限公司 2014 年半年度报告》
特此公告！
广东雅达电子股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
