惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次临时会议通知于2014年8月19日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议
于2014年8月21日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，
其中董事吴荻先生、张圣平先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列
席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于<调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量>的议案》；
《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）的激励对象郭延超、彭宗专、朱彩燕三
人因个人原因已于近日办理完毕离职手续，其已不具备《股权激励计划》规定的
激励对象资格，公司董事会同意取消此三人的激励对象资格并取消授予其股票期
权。
公司调整前的《股权激励计划》激励对象为162人，股票期权为807.5万份，
限制性股票数量为142.5万股；调整后的《股权激励计划》激励对象为159人，股
票期权为799.4万份，限制性股票数量为142.5万股，其中：首次授予激励对象的
股票期权总量由746.3万份调整为738.2万份，首次授予激励对象的限制性股票总
量114万份数量不变，预留权益总量89.7万份数量不变。
《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公
告》（2014-058）详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
董事温巧夫先生、林盛忠先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；
鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司决
定向159名激励对象授予738.2万份股票期权和114万股限制性股票，并确定2014
年8月21日为股票期权的授权日和限制性股票的授予日。
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（2014-059）详见指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的事项发表了
独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事温巧夫先生、林盛忠先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担
保的议案》；
同意苏州科阳光电科技有限公司向北京银行深圳香蜜支行申请1,000万元人
民币综合授信额度，并为其提供连带责任的信用担保。
《关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保的公告》
（2014-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担
保的议案》。
同意昆山凯尔光电科技有限公司向北京银行深圳香蜜支行申请4,000万元人
民币综合授信额度，并为其提供连带责任的信用担保。
《关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的公告》
（2014-061）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项的独
立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2014 年 8 月 21 日
