惠州硕贝德无线科技股份有限公司第二届监事会第八次(临时)会议决议公告

               惠州硕贝德无线科技股份有限公司
           第二届监事会第八次（临时）会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次临时会议通知于2014年8月19日以邮件方式和直接告知方式送达各位监事，会
议于2014年8月21日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形
成会议决议如下：
    审议通过了《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>
中的激励对象名单的议案》。
    《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）的激励对象郭延超、彭宗专、朱彩燕三
人因个人原因已于近日办理完毕离职手续，其已不具备《股权激励计划》规定的
激励对象资格，同意公司董事会同意取消此三人的激励对象资格并取消授予其股
票期权。
    经审核，监事会认为：列入调整后的股票期权与限制性股票激励计划激励对
象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任
职资格，不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，
亦不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处
罚的情形；符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备
忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激
励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    《股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及分配情况（调整后）》详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
    特此公告！
                                 惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会
                                                2014 年 8 月 21 日