湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司七届二十七次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定,我们作
为公司独立董事,基于独立判断的立场,就湖北宜化七届二十七次董
事会审议事项发表事前审核及独立意见:
一、关于为子公司银行授信担保的事项。
(一)事前审核
本次被担保的公司全部系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称
“湖北宜化”或“公司”)的子公司。现应授信银行的要求,本次授
信银行 2014 年向被担保的子公司贷款授信需由母公司湖北宜化为
之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司各子公司的生产经
营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况
(二)独立意见
认为: 公司为上述重要子公司银行授信 35,000 万元提供担保,
是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股
东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,
符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关
联交易,此项议案尚须提交股东大会审议。
二、关于变更董事的事项
关于公司提名张新亚先生为董事候选人的程序符合有关规定,任
职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要
求,未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。同意提名张新亚先生为公司董事候选人,并提交公司股东大会审
议。
三、关于变更证券事务代表的事项
因工作需要,聘任张中美女士为公司证券事务代表,配合董事会
秘书工作。经审阅其个人简历和任职资格,未发现有不符合任职的情
况,认为张中美女士符合证券事务代表的任职资格要求,董事会聘任
的程序符合规定,同意公司聘任证券事务代表的决议。
独立董事: 马传刚 李守明 李齐放 王红峡