湖北宜化化工股份有限公司关于更换董事的公告

                   湖北宜化化工股份有限公司
                      关于更换董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到公司董事王在孝先生的书面辞职报告。王在孝先生因工作变动向公
司董事会申请辞去董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委
员会委员职务，不在本公司担任其他职务。董事会不会因王在孝先生
的离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。公司董事
会对王在孝先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规
定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名张新亚
先生为公司第七届董事会董事候选人。
    根据《公司章程》等相关规定，该董事候选人尚需经公司股东大
会选举通过后方能成为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过
之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名
事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北宜化化工股份有限公司独
立董事关于七届二十七次董事会相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                 湖北宜化化工股份有限公司
                                          董 事 会
                                   二零一四年八月二十一日
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