广东威创视讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

                    广东威创视讯科技股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2014 年 8 月 20 日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
在广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司 1 楼会议室现场召开了第三届董事
会第四次会议，会议通知已于 2014 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事及
其他列席人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人
员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014 年半年度
报告及其摘要>的议案》。
    公司《2014 年半年度报告》全文及其摘要于 2014 年 8 月 22 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014 年半年度报告摘要》刊登在同日的《证
券时报》。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2014 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2014 年 8 月 22 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。
                                          广东威创视讯科技股份有限公司
                                                   董 事    会
                                                2014 年 8 月 22 日