青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

       青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、   会议召开情况
   （一） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
   （二） 发出会议通知和材料的时间和方式：会议召开十日前以通讯方式通
知。
   （三） 本次会议应出席的董事八人，实际出席的董事八人。
   （四） 会议的主持人和召集人：董事长。
   （五） 召开会议的时间、地点和方式：2014 年 8 月 20 日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。
   二、   会议审议情况
    （一） 2014 年半年度报告（全文及其摘要）
    表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
    （二） 募集资金存放与使用情况的专项报告（2014 年中期）
    表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
    特此公告。
                                        青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                       2014 年 8 月 22 日