山东登海种业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

            山东登海种业股份有限公司第五届董事会
                           第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第七次会议通知于 2014 年 8 月 8 日以传真、电子邮件方式发出，2014
年 8 月 19 日 8：00 以通讯方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参
会董事 9 人。独立董事王凤荣女士因公务不能出席本次会议，授权委
托独立董事李相杰先生代为行使表决权。独立董事王莉女士因公务不
能出席本次会议，授权委托独立董事李玉明先生代为行使表决权。会
议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
      一、审议通过了《公司 2014 半年度报告及其摘要》，赞成票 11
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     详    见      2014   年    8   月 21       日   巨   潮   资 讯     网    站
（（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2014半年度报告》。
      二、审议通过了《公司关于在北京等地计划投资设立子公司的
议案》，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     随着国家农作物新品种审定“绿色通道”建设工作的开展，登海
种业创新的新品种审定速度将进一步加快。为了加快新品种推广速
度，同意公司以自有资金计划总投资 5500 万元人民币，分别在北京、
黑龙江、吉林、辽宁、山西、山东莱州 6 省地，设立全资子公司。投
资规模如下：
    1、北京子公司：1000 万元人民币
    2、吉林子公司：1000 万元人民币
    3、黑龙江子公司：500 万元人民币
    4、山西子公司：500 万元人民币
    5、辽宁子公司：500 万元人民币
    6、山东莱州子公司：2000 万元人民币。
       特此公告。
                             山东登海种业股份有限公司董事会
                                       2014 年 8 月 21 日