东港股份有限公司第四届董事会第十八次会议公告

                             东港股份有限公司
                     第四届董事会第十八次会议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       东港股份有限公司第四届董事会第十八次会议，于 2014 年 8 月 8 日以书面传真、
电子邮件、电话、专人送达等方式发出通知，于 2014 年 8 月 19 日（星期二），以通讯
表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议审议通过了如下事项：
       一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年半年度报告》及其摘
要。
       经认真审核，董事会认为《2014 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年1-6月募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
       特此公告。
                                                     东港股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2014年8月20日