惠州硕贝德无线科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

                     惠州硕贝德无线科技股份有限公司
                二〇一四年第二次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形
    4、本次股东大会所有议案（含其子议案）均为特别决议事项，已由出席本次股东
大会的股东及股东代理人有效表决权的 2/3 以上通过。
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大
会通知在 2014 年 8 月 2 日向指定媒体以公告形式发出（公告编号 2014-048），并于 2014
年 8 月 13 日向指定媒体发出《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告》公
告编号 2014-054）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现
场会议召开时间为 2014 年 8 月 19 日（星期二）下午 2:30；网络投票时间：（1）通过
互联网投票系统投票的时间为 2014 年 8 月 18 日 15:00 至 2014 年 8 月 19 日 15:00；（2）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 8 月 19 日（星期二）上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    一、会议出席情况
    本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，所持有效表决权的股份数
94,608,308 股，占公司股份总额的 42.2306%。其中现场会议股东及股东代理人共 6 人，
所持有效表决权的股份数 92,162,458 股，占公司股份总额的 41.1388%；通过网络投票
参会的股东 4 人，所持有效表决权的股份数 2,445,850 股，占公司股份总额的 1.0918%。
       本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
       二、议案的表决情况
       本次股东大会采用现场投票、独立董事征集投票与网络投票的方式，会议以记名
投票方式表决通过以下议案：
    1、审议通过了公司《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
       《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要于2014年8月2日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露。
    1.1 激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    1.2 激励对象首期授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    1.4 激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标
的股票禁售期
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    1.8 公司与激励对象各自的权利与义务
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    1.9 激励计划的变更和终止
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    公司监事会已对激励对象名单予以核实，并在本次股东大会上作出了说明。
    2、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股
票激励计划有关事宜的议案》。
    表决结果：同意 94,608,308 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表
决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：
    同意 4,027,902 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的
4.2575%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0％。
    本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 的结果而获得通
过。
    具体内容详见于 2014 年 6 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
    三、律师出具的法律意见
       律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
    律师姓名：刘胤宏 苏涛
    法律意见书的结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结
果合法有效。
    四、备查文件
       1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
       2．法律意见书。
    特此公告！
                                       惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                    2014 年 8 月 19 日