石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

                   石家庄以岭药业股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告
   石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届
监事会第八次会议于 2014 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
通知和文件于 2014 年 8 月 9 日以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会
议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席高学东
先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关
法律法规及本公司章程的规定。
   会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
   一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
   选举高学东先生为公司第五届监事会主席。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动
资金的议案》。
   监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动
资金计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》以及
《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的
相关规定。本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金计划没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
   监事会同意公司使用部分闲置募集资金 7,000 万元和部分闲置超募资金
5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补
充流动资金的议案》。
   监事会认为：公司本次使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补
充流动资金计划履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》的规定及《公司募集资金使用管理办法》的要求，有助于提
高募集资金的使用效率，缓解公司对流动资金的需求，减少财务费用，实现股东
利润最大化。本次使用部分项目节余募集资金和剩余超募资金永久性补充流动资
金计划不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行
为，符合公司全体股东的利益。
   监事会同意公司使用专利中药生产基地项目节余募集资金（含利息）16,179
万元和剩余超募资金（含利息）6824.94 万元（以资金转出日当日银行结息余额
为准）永久性补充流动资金。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                            石家庄以岭药业股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2014 年 8 月 19 日