北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告

           北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    为加强产业战略合作和联盟建设，整合北京市生命科学领域的科技资源和产业资源，共
同参与打造引领我国生物技术创新与产业的发展的平台，充分利用北京市科研院所的技术、
人才资源优势，推动北京市生物产业及自身发展，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公
司”或“双鹭药业”）拟出资 500 万元人民币受让白利楠持有的北京中关科城科技股份有限
公司（下简称“中关科城”）5%的股份。
    2014 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司出资 500
万元受让北京中关科城科技股份有限公司 5%股份的议案》，同意本次对外投资事宜。
    本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，根据《公司章程》属公司董事会审
批权限。
    二、交易对方基本情况
    姓名：白利楠
    性别：女
    住所：河北唐山市玉田县孤树镇
    身份证号：130229198705XXXXXX
    白利楠女士，大学本科学历，曾担任河北迈德斯特医药有限公司总经理助理、北京中通
大盈物流有限公司华北管理中心部门主管。本次转让前白利楠女士持有中关科城 5%股份。
    二、交易标的基本情况
    公司名称：北京中关科城科技股份有限公司
    公司注册资本：10,000万元人民币
    注册地址：北京市海淀区闵庄路3号16号楼
    公司法定代表人：朱强
    公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；科技企业孵化；
医学研究与试验发展；生物医药技术培训；销售自行开发后的产品；投资管理；资产管理；
投资咨询；企业管理服务；公共关系服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；设计、
制作、代理、发布广告；会议服务;承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（未取得行政许可的项目除外）
    主要财务数据：截止 2014 年6 月30 日，北京中关科城科技股份有限公司账面资产总
额为4,218.28万元，负债总额856.83万元，股东权益3,361.45万元。北京中关科城科技股份有
限公司近年的资产、负债及经营情况见下表（未经审计）：
                             中关科城资产负债表简表
                                                                  单位：人民币元
    年度                  2014-6-30                      2013-12-31
  流动资产                 32,160,620.68                   32,767,248.62
  固定资产净额              4,422,437.68                    4,810,749.90
  在建工程                  5,599,700.00                    5,080,000.00
  资产合计                 42,182,758.36                   42,657,998.52
  流动负债                  8,568,258.67                    10,492,788.50
  负债合计                  8,568,258.67                    10,492,788.50
  实收资本                 28,000,000.00                   28,000,000.00
  股东权益合计             33,614,499.69                   32,165,210.02
                               中关科城利润表简表
                                                              单位：人民币元
    年度                2014年1-6月                  2013年1-12月
  营业收入                        0
  营业成本                        0
  营业费用                   472,824.56                      207,289.10
  管理费用                   141,608.78                      263,006.97
  财务费用                   -3,723.01                       -5,506.09
  营业利润                  -610,710.33                     -464,789.98
  利润总额                  -610,710.33                     -464,789.98
  净利润                       -610,710.33                    -464,789.98
    交易价格：交易双方协商确定
    交易付款方式：现金支付
    中关科城成立于2013年1月，作为中关村科学城生物产业创新基地的经营管理机构，主
要负责搭建生物技术领域公共服务平台，针对目前我国生物产业发展较为薄弱的产业化关键
技术环节，提供场地、专有设施设备等硬件服务，最大限度释放北京科研院所的技术资源，
并与企业资源进行有效对接，形成对北京市生物产业发展强有力的技术支撑，积极配合和服
务“中关村科学城”整体规划，发挥产业聚集效应，致力于成为北京市生物产业增长的引擎。
    三、交易主要内容
    公司拟出资人民币 500 万元（全部为公司自有资金）受让白利楠女士持有的中关科城
5%的股份。中关科城总股本为 10,000 万股，本次收购完成后中关科城股本结构将变为：京
津冀（北京）投资有限公司持股 5,000 万股，占总股本的 50%；北京赛林泰医药技术有限公
司持股 3,000 万股，占总股本的 30%；朱强持股 1,500 万股，占总股本的 15%；双鹭药业持
股 500 万股，占总股本的 5%。
    本次收购价格由交易双方协商确定，收购股权价款的总额为 500 万元。具体协议待本次
董事会通过后再行签署。
    四、本次投资的目的和对公司的影响
    本次投资将使公司充分利用北京市科研院所的技术、人才资源优势，借助产业联盟和该
技术平台促进公司发展和企业间合作。
    本次投资金额仅占公司净资产（截止 2014 年 6 月 30 日，未经审计）的 0.17％，不会影
响公司的日常生产经营，对公司未来发展方向及主营业务均不构成实质影响。
    五、对外投资的风险分析
    中关科城为新成立公司，可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，
同时新设立公司的研发项目的进展情况也存在一定的不确定性。
    公司高管人员将出任该公司董事，协助该公司不断完善内部控制制度和法人治理结构，
并努力将风险降到最低。
    特此公告。
                                               北京双鹭药业股份有限公司董事会
                                                       2014年08月20日