力合股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

                                   力合股份有限公司
                               第八届董事会第四次会议
                                        决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       力合股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2014 年 8 月 18 日以通讯方式召开。会
议通知于 2014 年 8 月 7 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事
10 名，实际参与表决董事 10 名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司
监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议并通过了如下议案：
       1、2014 年半年度总经理工作报告
       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、2014 年半年度报告全文及摘要
       公司 2014 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予
以披露。
       公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       公司《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，公司《2014年半年度报告摘要》详
见2014年8月20日《中国证券报》和《证券时报》。
       特此公告。
                                                               力合股份有限公司董事会
                                                                   2014 年 8 月 20 日