武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

                    武汉三特索道集团股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知
于 2014 年 8 月 8 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议
于 2014 年 8 月 18 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼会
议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 9 名，实到董事
9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
     经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
     一、审议通过公司《2014 半年度报告》；
                     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议公司《关于修订<经理工作细则>的议案》；
                     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《武汉三特索道集团股份有限公司经理工作细则》。
     三、审议公司《关于制订<董事长办公会制度>的议案》；
                     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《武汉三特索道集团股份有限公司董事长办公会制度》。
    四、审议公司《关于制订<总裁办公会制度>的议案》；
                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《武汉三特索道集团股份有限公司总裁办公会制度》。
    五、审议公司《关于制订<印章管理制度>的议案》。
                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《武汉三特索道集团股份有限公司印章管理制度》。
    特此公告。
                               武汉三特索道集团股份有限公司
                                        董    事   会
                                      2014 年 8 月 20 日