天水华天科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

                  天水华天科技股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议通知和议案等材料于 2014 年 8 月 8 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位
董事，并于 2014 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：
     一、审议通过了公司《2014 年半年度报告全文及摘要》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2014 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2014 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2014-035 号公司公告。
     二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014
年 1-6 月）》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014 年 1-6 月）》内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2014-036
号公告。
     特此公告。
                                         天水华天科技股份有限公司董事会
                                              二○一四年八月二十日