天水华天科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

                     天水华天科技股份有限公司
                  第四届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知和议案等材料已于 2014 年 8 月 8 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监
事，并于 2014 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。应出席本次监事会会议的监事
3 人，实际到会 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《2014 年半年度报告全文及摘要》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014
年 1-6 月）》。
    经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告（2014 年 1-6 月）》中关于募集资金存放与使用情况的披
露与实际情况相符。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                    天水华天科技股份有限公司监事会
                                         二○一四年八月二十日